Бакиев-мл. нарушил законы США в 2011 году

Tweet

Дата публикации: 18.10.2012

Количество просмотров: 1399

Версия для печати

Максима Бакиева будут судить в Нью-Йорке за мошеннические сделки с ценными бумагами.

Просочилась следующая информация о деле бывшего кыргызского «принца».

Евгений Гуревич проходит в деле как «конфиденциальный источник» (CS — confidential source), который «согласился сотрудничать с правительством Соединенных Штатов», начиная с декабря 2011 года.

Гуревич рассказал ФБР, что начиная примерно с апреля 2010 года, он занимался инвестициями Максима Бакиева, включая онлайн операции по торговле ценными бумагами.

Эти сделки были основаны на внутренней, инсайдерской информации, приобретенной у других лиц. В криминальном кейсе Бакиева-Гуревича три незаконные сделки, связанные с американскими компаниям, чьи ценные бумаги торгуются на национальных фондовых биржах (в том числе Нью-Йоркской фондовой бирже [NYSE] и Nasdaq Stock Market Inc [NASDAQ]).

Внимание Комиссии по ценным бумагам и биржам США привлекла купля-продажа акций 8-9 сентября 2011 года, и последующая перепродажа тех же акций 12 сентября 2011 года. Комиссия охарактеризовала эти операции как «высокорентабельные и подозрительные». Прибыль от сделок на примерно 1,7 млн. долл. была заморожена.

Конфиденциальный источник (Гуревич) признался в использовании инсайдерской торговли и другой криминальной деятельности. Информация, представленная им, подтверждена банковскими документами, а также информацией других свидетелей и государственными архивами.

Таким образом, Максим Бакиев вместе со своим «дореволюционным» компаньоном Гуревичем совершили преступления против законов США уже после апрельской революции в Кыргызстане, а именно в сентябре 2011 года.

Для суда над Бакиевым-младшим уже собрана вся доказательная база. Процесс, скорее всего, состоится в Нью-Йорке.

Чалкан.

Похожие материалы по теме:

1. Арестован Максим Бакиев В Лондоне по запросам кыргызской и американской сторон арестован Бакиев Максим Курманбекович по обвинению в...
2. В 2011 году Кыргызстан экспортировал 2 миллиарда 620 миллион киловатт-часов Генеральный директор ОАО «Электрические станции» Аман Тентиев заявил на заседании фракций «Ата Мекен» и СДПК,...
3. Самые богатые люди мира 2011 По старой традиции журнал Forbes каждый год публикует свой знаменитый рейтинг миллиардеров всего мира. Представляем...
4. Законы для хаоса? На рассмотрении президента находится законопроект об акционерных обществах, способный привести к массовым судебным разбирательствам....
5. Жаныш Бакиев: «обаяние» монстра Очередная глава новой книги Бермет Букашевой "Кыргызское зазеркалье", рассказывающая о демоническом брате экс-президента Жаныше Бакиеве....